Kies een programma
- Eendaagse training
- Inclusief PE-punten voor register Erkend CDD-analist
- Interactie met docent en medecursisten
Over PE Erkend CDD Analist
De training PE Erkend CDD Analist is een verdiepende training voor erkend CDD-analisten die zich verder willen verdiepen én aan de jaarlijkse PE-plicht willen voldoen. In de training worden actualiteiten uit het KYC-proces besproken en ga je aan de slag met praktijkgerichte casuïstiek om deze actualiteiten eigen te maken. De training biedt hands-on tips and tricks die jij dagelijks kan gebruiken in je werk als CDD-analist. Daarnaast frissen we tijdens deze PE-training ook je geheugen qua noodzakelijke wet- en regelgeving op.
Inhoud van de training
De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn onder andere:
- Wet- en regelgeving en toezicht.
- Witwassen, sancties, terrorismefinanciering en corruptie.
- Cliëntenonderzoek en klantbeeld.
- Eigendom, zeggenschap en UBO’s.
- Herkomst van middelen en vermogen.
- Rechtsvormen, organisatiestructuren en internationale samenwerkingsverbanden.
- Risico-indicatoren.
- Risico-identificatie en -kwalificatie.
Aan deze training PE Erkend CDD Analist is geen examen verbonden. Om aanspraak te maken op de PE-punten geldt wel een aanwezigheidsplicht en is een actieve bijdrage vereist.
De PE Erkend CDD Analist is tot stand gekomen in samenwerking met de professionals van Delta Capita.
Wat levert de training mij op?
Na afloop van deze training ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het KYC-proces en kun je de ontwikkelingen binnen het vakgebied direct toepassen in praktijksituaties. Door deelname aan deze training wordt jouw inschrijving in het register Erkend CDD-analist met een jaar verlengd. Hiermee toon je aan dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om werkzaam te zijn als CDD-analist.
Beste opleider van Nederland
Hoffelijk is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.