E-learning Introductie CDD

Over de E-learning Introductie CDD

Met de E-learning Introductie Customer Due Diligence (CDD) nemen we je mee in de wereld van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. In deze module leer je wat CDD is, waarom het belangrijk is, waar het CDD-proces uit bestaat en welke risico’s een klant met zich mee kan brengen. Aan de hand van voorbeelden wordt er van wet- en regelgeving een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Door kennis te hebben van CDD en hier uitvoering aan te geven draag je bij aan de integriteit van de financiële sector.

Inhoud van de e-learning 

De E-learning Introductie CDD is bedoeld voor professionals werkzaam binnen Wwft-plichtige instellingen die in hun functie te maken hebben met direct of indirect klantcontact. De e-learning is waardevol voor iedereen die in zijn of haar functie raakvlakken heeft met CDD.

In vier hoofdstukken worden alle relevante facetten van het CDD-proces behandeld. Aan de hand van voorbeelden wordt er een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na ieder hoofdstuk is het mogelijk om oefenvragen te maken. Hiermee toets je of je de stof begrepen hebt.

De E-learning Introductie CDD is tot stand gekomen in samenwerking met de professionals van Delta Capita.

Wat levert de e-learning mij op?

Na het volgen van de E-learning Introductie CDD:

• weet je wat het KYC-vakgebied (Know Your Customer) beslaat en wat het doel ervan is;
• begrijp je het doel van de Wwft;
• ken je de kernverplichtingen voor instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen;
• begrijp je wanneer er sprake is van witwassing, terrorismefinanciering en wat de daarbij horende sancties zijn;
• begrijp je waar het CDD-proces uit bestaat en wat het doel ervan is;
• ken je het transactiemonitoringsproces; en
• weet je welke risico's een klant met zich mee kan brengen.

Wanneer je de e-learning hebt afgerond ontvang je van ons een (digitaal) bewijs van deelname.